Comités

• Comité Ejecutivo

  El Comité Ejecutivo es responsable de revisar los resultados, la estrategia y los temas relevantes de cada entidad dentro de la empresa, según lo presentado por sus Gerentes Generales.

• Comité de Auditoría

  Entre las funciones del Comité de Auditoría se incluyen las siguientes:

  • Evaluar nuestros sistemas de control interno y auditoría para identificar cualquier deficiencia.
    
    
  • Monitorear y evaluar la exposición y gestión de riesgos de Traxión, incluyendo riesgos operativos, financieros, de ciberseguridad y de cambio climático.
    
    
  • Dar seguimiento a las medidas correctivas o preventivas en caso de presentarse algún incumplimiento con los lineamientos o políticas operativas y contables.
    
    

  • Evaluar el desempeño de los auditores externos.
    
    
  • Revisar nuestros estados financieros y recomendar su aprobación al Consejo de Administración.
    
    
  • Evaluar los efectos de cualquier cambio en las políticas contables aprobadas durante el ejercicio fiscal.
    
    
  • Dar seguimiento a las medidas relacionadas con las observaciones hechas por accionistas, consejeros, el equipo directivo, empleados o terceros sobre los sistemas contables, de control interno y auditoría interna y externa, incluyendo irregularidades en la administración que se reporten a través de medios anónimos o confidenciales.
    
    
  • Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración.
• Comité de Prácticas Societarias y Sostenibilidad

  Este comité evalúa el desempeño y la compensación del equipo directivo, revisa las transacciones con partes relacionadas y analiza cualquier exención otorgada a algún consejero o directivo para aprovechar ciertas oportunidades de negocio, siempre en apego a lo que establece la Ley del Mercado de Valores. El comité también da seguimiento a la Estrategia de Sostenibilidad de Traxión y reporta sobre los avances al Consejo de Administración, incluyendo los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y otros aspectos ambientales y sociales. La estrategia de sostenibilidad del Grupo, así como el progreso alcanzado, son aprobados y monitoreados por el Presidente Ejecutivo y los esfuerzos de sostenibilidad se coordinan con las áreas corporativas y unidades de negocio a través del Comité de Sostenibilidad. Esto asegura la integración de aspectos ASG a todos los niveles en el proceso de toma de decisiones. Todos los miembros del Comité de Prácticas Societarias y Sostenibilidad son independientes, conforme a lo que establece la Ley del Mercado de Valores.

• Comité de Nominaciones y Compensaciones

  El Comité de Nominaciones y Compensaciones presenta una lista de posibles miembros del Consejo a la Asamblea General de Accionistas cuando no se ratifica a un consejero en funciones o cuando se decide aumentar el número de consejeros. También evalúa a los candidatos propuestos por grupos de accionistas que poseen al menos el 10% del capital social de la empresa