Comités
Contamos con una serie de comités que auxilian al consejo de administración en nuestra gestión y administración.
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El Comité Ejecutivo tiene entre sus obligaciones el revisar los resultados operativos, analizar nuevas líneas de negocio e inversiones y discutir la estrategia, el plan de negocios, el presupuesto anual y los temas relevantes de cada una de las entidades integrantes de Traxión.
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El Comité de Auditoría tiene entre sus funciones evaluar nuestros sistemas de control y auditoría interna para identificar cualquier deficiencia importante; dar seguimiento a las medidas correctivas o preventivas que se adopten en caso de que hubiera algún incumplimiento con los lineamientos y políticas operativas y de contabilidad; monitorear la gestión de ciberseguridad; evaluar el desempeño de los auditores externos y atender sus observaciones; revisar nuestros estados financieros y recomendar su aprobación al Consejo de Administración; evaluar los efectos que resulten de cualquier modificación a las políticas contables aprobadas durante el ejercicio fiscal; dar seguimiento a las medidas adoptadas en relación con las observaciones de accionistas, consejeros, directivos relevantes, colaboradores o terceras personas sobre contabilidad, sistemas de control interno y auditoría interna y externa, así como de cualquier reclamo relacionado con irregularidades en la administración, incluyendo métodos anónimos y confidenciales para el manejo de reportes expresados por colaboradores mediante nuestra línea de denuncia, y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y del Consejo de Administración. Las acciones, decisiones y recomendaciones emitidas por el Comité de Auditoría están sustentadas en el análisis de riesgos estratégicos y operativos que tiene en cuenta a todas las unidades de negocio de la empresa, y cuya gestión está a cargo del área corporativa de Riesgos. La totalidad de los consejeros que lo integran son independientes.
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Entre sus funciones, el Comité de Prácticas Societarias y Sostenibilidad es responsable de evaluar el desempeño de los directivos relevantes y revisar la compensación que se les otorga; revisar las transacciones que se celebren entre partes relacionadas; evaluar cualquier dispensa otorgada a los consejeros o directivos relevantes para que aprovechen oportunidades de negocio, y realizar aquellas actividades previstas en la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, el Comité se encarga de revisar, dar seguimiento y aprobar, en su caso, las actividades en materia de sostenibilidad, ambientales, sociales y de gobernanza de la Sociedad, en cumplimiento con la legislación aplicable y las buenas prácticas de gobierno corporativo.
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Es responsable, entre otras obligaciones, de proponer a nuestra Asamblea de Accionistas los nombres de las personas que, a su juicio, hayan de integrar el Consejo de Administración en caso de que los miembros que lo integren al momento de la elección no sean ratificados por la propia Asamblea, considerando en todo momento aquellos candidatos de grupos de accionistas que representen el 10% o más del capital social.
